Россия - Запрет на раскрытие информации

Патрик Полит

patrick.pohlit@rsp-i.com


С 1 мая 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (далее – Закон), который запрещает российским кредитным организациям раскрывать запрашиваемую иностранными компетентными органами (в том числе судебными) информацию о клиентах и их операциях, а также о представителях клиентов, бенефициарах и бенефициарных владельцах.


Законопроект №1193544-7 был подан в Государственную Думу РФ на рассмотрение ещё 15.06.2021 г. (ссылка на законопроект: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193544-7#bh_histras). Закон официально опубликован только 1 мая 2022 г.


Закон разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, которые направленны на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Закон предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях без соответствующего согласования.


Кредитная организация обязана оперативно проинформировать Федеральную службу по финансовому мониторингу и Центрального Банка РФ о фактах получения таких запросов, а именно в течение трёх рабочих дней с момента получения запроса от иностранных компетентных органов.

#Russia #Tax

28 просмотров

Недавние посты

Смотреть все