Россия - Изменения в «антиотмывочном» законе

Сергей Суханов

sergej.suchanow@rsp-i.com


частности, закреплен механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН, согласно которому меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии соответствующих решений. Указанное уведомление Росфинмониторинг направит финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН на его официальном сайте в сети "Интернет".


Вносятся изменения в ст. 52 Закона об использовании атомной энергии, в п. 3.1 ст. 25 Закона о железнодорожном транспорте, в п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о транспортной безопасности. В приведенных нормах в настоящее время в качестве требования для осуществления трудовой функции указано на невключение лица в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.


Поскольку включенные в указанный перечень лица в связи с решениями международных организаций по противодействию терроризму будут отражаться в перечнях организаций и физических лиц, составленных во исполнение решений Совета Безопасности ООН, законодательные акты дополняются требованием о включении лиц и в эти перечни. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что описанные изменения не предполагают введение новых требований, а лишь сохраняют действующие, и по своей сути носят технический характер.


Организации, предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, подпадающих под "антиотмывочный" закон, обязали принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.


Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, должны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.


Также усовершенствованы обязательный контроль, использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, внесены другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.


Закон вступает в силу 1 декабря 2022 г.


#Russia #Legal

9 просмотров

Недавние посты

Смотреть все